Арбитраж криптовалют на биржах и обменниках — как на этом заработать

Содержание
  1. Принцип заработка на арбитраже
  2. Криптовалюта арбитраж : биржи и обменники
  3. Суть арбитража криптовалют: основные принципы
  4. Особенности работы криптовалютных бирж
  5. Сокращение рисков
  6. Классический арбитраж
  7. Хардфорк «Лондон». Туманный альбион Ethereum.
  8. Арбитраж криптовалюты между биржами на практике
  9. Какой заработок на арбитраже криптовалюты?
  10. Объемы торгов
  11. Компетенция
  12. Везение
  13. Сканер арбитража валют
  14. Статистический арбитраж
  15. Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов
  16. Межбиржевые курсовые разницы
  17. Учет комиссии за торговлю и вывод средств
  18. Учет ликвидности и анализ биржевого стакана
  19. Риски и недостатки межбиржевого арбитража
  20. Техническое сопровождение криптовалютного арбитража
  21. Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)
  22. Пример схемы с депозитами
  23. Недостатки схемы
  24. Секреты и схемы арбитража криптовалют 2022 года
  25. Что нужно для старта
  26. Полезные сайты для ручного арбитража
  27. Crypto arbitrage криптовалюты между биржами
  28. Арбитраж биткоинов и других криптовалют
  29. Биржи и обменники

Принцип заработка на арбитраже

Принцип заработка на арбитраже Биткоинов очень простой – использовать разницу в котировках различных цифровых монет себе на пользу. Дело в том, что арбитражные криптовалюты имеют довольно заметную разницу по цене на разных криптовалютных биржах. Потому принцип заработка на арбитраже довольно простой – покупайте дешевле, а продавайте дороже. Это сможет освоить даже ребёнок.

В принципе, именно благодаря простоте работы этот способ заработка получил такую широкую популярность. К тому же этому способствует тот факт, что цена криптовалют постоянно меняется. Даже на протяжении дня колебания курса могут составлять 20% и даже больше. А если подождать пару дней, можно вообще обогатиться в несколько раз.

Если обобщать, арбитраж позволяет получить максимальную прибыль за очень короткий срок. При этом не нужно делать сложных математических расчётов, как для стандартной игры на бирже, или вкладывать немалые деньги, как в майнинге. Котировки на разных биржах постоянно колеблются, а так как делают они это не с одинаковой скоростью, на этом феномене можно заработать. По сути – это обычная спекуляция.

Давайте рассмотрим, как заработать на арбитраже криптовалют:

  • Сначала криптомонеты нужно купить по самой доступной цене;
  • Переведите только что купленные монеты на счёт в бирже, где они котируются по самым высоким расценкам. Лучше не использовать кошельки в качестве посредника, ведь помним, что за каждую подобную операцию нужно платить комиссию;
  • Продайте монеты по выгодному курсу и переведите их в доллары, евро или другой фиат, который вам подойдёт для работы (лучше в доллары, с ними работает больше бирж);
  • Опять переведите на площадку, где курс низкий (это может быть та же площадка или другая, но с не менее выгодными условиями обмена), и совершите покупку. Та сумма, которая остаётся, и есть ваш законный выигрыш, сэкономленный благодаря разнице курсов при арбитраже криптовалют.

Повторять такие операции можно бесчисленное количество раз, вот только не все биржи позволяют быстро вывести деньги со своего счёта. Это может тормозить заработок. Кроме того, зная, что такое арбитраж криптовалюты, спекулянт должен понимать, что чем больше он обменяет монет, тем больше будет мгновенная прибыль. Занимаясь арбитражем небольших сумм, большой прибыли не получить, а можно и в убыток пойти.

Криптовалюта арбитраж : биржи и обменники

Лучшие биржи – самые популярные, с хорошей репутацией, которые работают со многими криптовалютами. Стоит отказаться: от новых бирж, которые появились на рынке только что; национальных иностранных криптобирж (надо уточнять, можно ли вывести деньги не только в национальной валюте и нужно ли быть налоговым резидентом их страны); бирж, у которых есть ограничения к гражданам РФ (из-за санкций или по другим причинам). 

При выборе бирж надо внимательно читать все правила, особенно относительно вывода денег. Обратите внимание на комиссии, они везде разные.

Арбитраж криптовалют с помощью обменников — это миф. Да, иногда у них курсы криптовалют даже выше, чем на биржах, но за это приходится платить большие комиссии. Операции покупки или продажи в обменных пунктах занимают очень много времени.

Суть арбитража криптовалют: основные принципы

В самом простом виде схема биржевого арбитража на коррелириющих криптовалютах выглядит довольно просто, объясним на условном примере и по пунктам, как зарабатывать на двух криптовалютных биржах:

  • На бирже А покупают на 1000 долларов криптовалюту по цене 110 долларов за единицу.
  • На бирже Б продают эту криптовалюту по цене 120 долларов за единицу.

Таким образом, заработок составит около 90 долларов. Это самая простая схема так называемого пространственного арбитража. Фактически, этот примитивный подход не работает (ниже мы расскажем о причинах), поэтому используют более сложную схему, в которой движения денег между биржами не осуществляется. В этом случае работает все следующим образом:

  • На бирже А покупают криптовалюту за 90 долларов, на бирже Б одновременно с этим продают за 100. Спред составляет 10 долларов.
  • Курс меняется. На бирже А продают за 105 долларов, на бирже Б покупают за 90.

Финансовый результат сделки будет таким: (90-100)+(105-90)= 5 долларов прибыли. Выглядит несколько сложным, но на самом деле, все просто. Нужно лишь понять, что такое спред. А спред – это цена на бирже А минус цена на бирже Б. В этом случае все равно есть зависимость от курсов криптовалют, но они нужны лишь для определения спреда. То есть, если курс условной криптовалюты упадет на 50%, то спред может остаться прежним. Представим, что в нашем примере курс криптовалюты упал примерно в 2 раза, но спред в 15 долларов сохранился. Получаем: (90-100)+(60-45)= 5 долларов. Такая ситуация вполне возможна, пусть цифры и условные.

В этом и есть вся суть заработка на арбитраже криптовалютных бирж. Но нужно понимать, что в случае резкого падения курса, арбитражник все равно теряет деньги. В первом случае у него  в активе 190 долларов, а во втором остается 105. Поэтому стратегии внутрибиржевой торговли, основанные на арбитраже, подразумевают только быстрые сделки. Важно не только поймать удачный для вас спред, но и не допустить падения общей стоимости активов.

Но нужно быть готовым к тому, что придется постоянно следить за изменениями курсов. Окно, когда спред будет положительным, может быть очень небольшим и если его пропустить, ждать можно долго. Да, иногда подобные сделки проворачивают за несколько часов, но иногда могут ждать пару дней, что в арбитраже крайне нежелательно.

Это еще не самая сложная схема, есть треугольный пространственный арбитраж, где сделки одновременно заключаются на трех биржах. Но суть не меняется: заработок на разнице цен и с минимизацией рисков.

Если вернуться к способам арбитража, то первый выглядит проще, но на деле он гораздо сложнее и осуществить его трудно. Просто потому, что не все криптовалюты поддерживают моментальные транзакции и временной отрезок может быть очень велик. Есть и другие причины, о которых мы поговорим в следующем разделе.

Начать торговлю криптовалютой

Особенности работы криптовалютных бирж

Сперва определимся с тем, почему именно криптовалюты в качестве актива привлекательны для арбитража. Согласно сайту coinmarketcap.com, в настоящее время работают более 11 тысяч криптовалютных бирж. И курсы на них отличаются довольно сильно. В своем примере выше мы писали про разницу в 10–15 долларов, но на деле все значительно интереснее. Вот данные по стоимости основной криптовалюты на пяти разных биржах на момент написания статьи.

Биржа Bitcoin ($)
OKEx 8291
Binance 8286
Bitfinex 8285
Poloniex 8271
Exmo 8555

Как видно, между некоторыми криптовалютными биржами разница очень существенная. Это объясняется тем, что нет никаких единых регуляторов, биржи практически не обмениваются информацией, они лишь конкурируют между собой. Это все в совокупности является отличной почвой для появления такой большой разницы в курсах. Но вернемся к причинам, по которым фактический перевод криптовалюты между биржами не является оптимальным способом.

Во-первых, это время вывода средств. В зависимости от криптовалюты и от расторопности биржи это может быть от нескольких часов до дней. Но в нашем случае даже несколько часов это уже много, ведь стоимость меняется очень быстро. Во-вторых, это комиссии бирж, которые при постоянном движении криптовалют будут «съедать» существенную часть вашей прибыли.  Кроме того, биржи оставляют за собой право блокировать или откладывать любые сделки. И они регулярно им пользуются, так как они к подобному арбитражу относятся в целом негативно.

Именно поэтому имеет смысл работать только по второй схеме пространственного арбитража, которая не подразумевает движения криптовалют между биржами (покупка и продажа производятся внутри одной биржи). Все сделки заключаются внутри, что делает их практически моментальными. Также не будет издержек на комиссии, которые именно на вывод обычно самые высокие.

Сокращение рисков

Чтобы грамотно управлять финансами в арбитраже и избежать сильной просадки счета, необходимо учитывать несколько важных нюансов:

  • Как только вы определились с торговой площадкой, аккаунт на ней нужно верифицировать как можно быстрее (если есть такое требование). В противном случае уже с первым выводом средств возникнут проблемы. Скорее всего, он будет надолго заблокирован (обычно на несколько недель).
  • Примите во внимание, что срок поступления денег на депозит, указанный на сайте биржи, является только примерным. Зачастую обозначается период в 20-30 минут. В реальности даже Риппл способен отобразиться на счете с опозданием. Поэтому узнать точный срок можно только на практике.
  • Всегда следите за величиной биржевых комиссий. Их могут часто менять, не оповестив при этом пользователя. Ярким примером являются Эксмо и Йобит.
  • Чтобы сохранить капитал, не отправляйте в один ордер более 10% от баланса счета. Это нужно делать после прохождения порога минимальной инвестиции.
  • Работа с Биткоином требует немалого бюджета. К примеру, провести операцию с парой с BTC при курсе в $10 тыс. за монету можно будет только при наличии на депозите хотя бы $1,5 тыс.
  • Ищите линии с максимальным разрывом в межбиржевых операциях. В идеале нужно рассматривать разницу не менее 5%. В крайнем случае сгодится и 2%, если нет дополнительных комиссий, а перевод валюты не обходится в копеечку. Обращать внимание на меньшую разницу просто невыгодно.
  • Не забывайте и про время торговых сессий. В случае с цифровыми активами лучше посещать биржу, когда к работе подключаются американские трейдеры. Так вы сможете застать наивысшую волатильность и воспользоваться большим количеством арбитражных возможностей.
  • Работайте с учетом ликвидности. Выявляйте средний объем криптовалютных пар, который будет максимально удовлетворять потребность в скорости исполнения ордеров, а также их точности. Это поможет правильно выбрать торговую площадку. Обычно объем указывается в BTC.

Если вы еще новичок в сфере криптовалютного арбитража, не забывайте про возможные риски при использовании автоматических роботов. Переходя на простые торговые сделки, не снимайте стопы и не инвестируйте все свободные деньки в один актив. Это верный способ потерять все до копейки.    

Классический арбитраж

Классическим арбитражем криптовалют называют разновидность пространственного обмена. Операции проводят на одних и тех же финансовых инструментах, но только проводится большинство арбитражных сделок на разных биржах криптовалют. В любом случае цель класcического арбитража одна – получить прибыль.

Деньги пользователь получает благодаря неэффективности системы исполнения и агрегации ценовых котировок. Таким образом, арбитраж классического типа становится практически безрисковым.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют, поговорим ниже.

  1. Прежде чем проводить арбитраж на криптовалютах, понадобится сравнить, какие котировки сейчас действуют на биржах по той криптовалюте, что вам нужна. В этом могут помочь специальные программы для арбитража. Только учтите, что автоматизация в этом случае не самое лучшее решение. В частности, потому, что программы распространяются на платной основе, а их функционал не оправдывает возложенных надежд. Так что есть риск просто выбросить деньги на ветер.
  2. Выберите биржи, на которых будете проводить онлайн арбитраж криптовалют. Как уже говорилось, они должны иметь максимальный разрыв между ценами, на которых котируется криптовалюта.
  3. Прежде чем проводить межбиржевой арбитраж криптовалют, просчитайте прибыльность этого мероприятия на калькуляторе. Причём не забудьте учитывать проценты, которые нужно будет заплатить внутри системы, чтобы получить прибыль. Идеальный сервис для того чтобы выяснить, сколько получится заработать – CryptoArbitr.com.
  4. Заведите и пополните кошельки на платёжных системах Яндекс.Деньги, Вебмани, Payeer (на выбор) или воспользуйтесь банковской карточкой. Переведите с них деньги на биржу, чтобы начать арбитраж Биткоина или другой криптовалюты.
  5. Покупайте Биткоины за фиатные деньги по минимальной цене. Для этого проведите внутрибиржевой арбитраж криптовалют, так как внутрибиржевая политика по отношению к одной и той же валюте может существенно отличаться. Так что важно найти минимальную котировку и на самой бирже.
  6. Переводите купленную криптовалюту на другую биржу, где разница в цене заметна невооружённым взглядом. Причём ищем способ вывода средств, который «не сожрёт» всю прибыль. И опять конвертируем фиат в криптоактив на самой первой торговой площадке.

Но классический арбитраж будет эффективным, только если:

  • Человек не пожалел денег, и использует не меньше ста долларов;
  • Выбор падает на торговые площадки с минимальными комиссиями – главное, чтобы они были меньше предполагаемой прибыли;
  • Арбитраж желательно проводить во время малоактивных торгов;
  • Разница между котировками не меньше двух процентов.

Пример удачных сделок по арбитражу криптовалют можно посмотреть в следующей таблице:

Обмен STEEM / BTC
Пара Биржа Купить Продать Последний курс Volume 24
steem_btc bittrex 0.00048091 0.00047591 0.00047599 983419.2
steem_btc poloniex 0.00043743 0.00043735 0.00043735 255075.7
8.7968360652

Обмен LTC / EUR

ltc_eur exmo 133.999732 133.11 133.11 251126.6
ltc_eur wex 123.763 122.853 123.763 586318.7
7.5523379362

Обмен ETH / EUR

eth_eur exmo 730.47999999 726 726 1397317.5
eth_eur wex 675.41916 673 673 565766.3
eth_eur cex 679.99 672.01 671.61 1105.4
7.4888073948

Хардфорк «Лондон». Туманный альбион Ethereum.

Арбитраж криптовалюты между биржами на практике

При попытке арбитража вы, вероятно, столкнетесь с четырьмя препятствиями:

  1. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться.
  2. Многие биржи требуют верификацию для того, чтобы торговать большим количеством криптовалют.
  3. Биржевые комиссии, которые мы упустили из виду в данном примере, могут съесть вашу прибыль (ниже мы приведем ссылку на комиссии бирж).
  4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже. (т. е. на бирже было не так много покупателей).

ЧИТАЙТЕ:
крах Mt.Gox и других бирж, чтобы выбрать биржу с хорошей репутацией.

Какой заработок на арбитраже криптовалюты?

Вопрос, который интересует всех новичков, и на который они никогда не находят ответа. Потому что его нет. Но мы все же постараемся раскрыть картину, насколько это возможно.

Объемы торгов

Аналитики сходятся во мнении, что цифра заработка крутится вокруг 5% от суммы сделки. Но 5% от $100 и $10000 — разные вещи. Поэтому фиксируем, что в заработке первый по важности пункт — объем. Чем больше у арбитражника депозит, тем крупнее сделки он совершает и, соответственно, зарабатывает.

Компетенция

Умелый трейдер заработает и на мелком депозите, в то время как дилетанту не поможет и миллионный счет, чтобы выйти в плюс. Да, компетенция решает. В арбитраже важно постоянно находить возможности, которые появляются на рынке. И так же важно быстро и правильно реагировать, чтобы не упустить шанс заработать. Если не будет навыков и опыта, то и боты не помогут — их тоже надо уметь правильно настраивать.

Везение

Необязательный пункт, но пусть будет. При всем мастерстве и крутых объемах, даже старички в арбитраже уходят в минус. Невозможно предсказать поведения рынка полностью. Составить стратегию — да; отреагировать на возможность — да; предугадать, что случится какой-то коллапс и крипта внезапно рухнет — нет. От везения зависит определенный процент успеха, но чем опытнее вы становитесь, тем меньше становитесь зависимы от него.

Это три столпа, на которых строится заработок в арбитраже криптовалют. Точных цифр никто привести не сможет, потому что все вариативно. 

Сканер арбитража валют

Интерфейс сканера для арбитража криптовалют Cryptolume.

Сканер для арбитража — это программное обеспечение, с помощью которого осуществляется автоматический арбитраж криптовалют. Оно сканирует курсы на различных биржах, чтобы найти самую низкую и самую высокую цену актива и предложить ее трейдеру. Такие приложения сами не проводят сделки, они только ищут возможности для арбитража и оповещают об этом сообщением на экране приложения, электронным письмом, SMS или push-уведомлением.

Обычно сканеры проще и дешевле, чем боты для автоматизированной арбитражной торговли. Вот несколько примеров таких программ: CryptoShock, Daytradingschool, Arbitrageex, Algotrading, Cryptolume. 

Статистический арбитраж

Если с классическим вариантом всё более или менее понятно, то статистический межбиржевой арбитраж криптовалют остаётся неизведанной отраслью. Ничего удивительного, ведь данная стратегия арбитража заметно отличается от своего собрата. Главная задача человека, который занимается этим видом торговли, – найти закономерность, наблюдаемую в движениях цены различных криптомонет, и использовать эту находку в торговле.

Чтобы провести статистический арбитраж на биржах криптовалют, нужно сделать следующее:

  1. Для начала нужно выбрать криптовалюты, с которыми будете проводить сделки. Причём необязательно сразу хвататься за топовые криптовалюты. Конечно, сделки с Биткоинами приносят прибыль, но многие эксперты считают, что этот рынок слишком перегрет.
  2. Для анализа можно использовать коэффициент корреляции. Он поможет выяснить, какая валюта переоценена, а какая недооценена.
  3. Далее совершайте покупку/продажу той или другой валюты и получайте прибыль.

Самый частый пример подобной торговли – парный трейдинг, в случае которого арбитраж криптовалют проходит на двух биржах двумя инструментами. Правда, в таком случае нельзя рассчитывать на высокую эффективность работы, но система выглядит гибкой.

Формируется нечто вроде гибкой стратегии, внутри которой можно работать практически без риска и торговать на границах дозволенного. Прибыль плавающая, так что стабильности здесь вы, скорее всего, не увидите. Но статистический арбитраж между биржами криптовалют чаще используется профессионалами, так как он заметно сложнее своей классической копии. Зато если верить теории, то используя эту стратегию, можно создать стабильный искусственный инструмент, применяя динамические весы для вычисления размера позиций, что открываются.

Но существует проблема формирования этого инструмента, и заключается она в поиске относительно стабильных неэффективностей. Криптовалютный рынок слишком волатильный и нестабильный, а значит, и зависимости такие же. А если для графика будет использована нестабильная зависимость, он попросту не будет соответствовать действительности. Ушедший в сторону график неэффективный, а собранный трейдером пакет потеряет свою нейтральность по отношению к рынку.

Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов

Теперь, когда вы знаете, с чем вы столкнетесь в реальной арбитражной крипто-торговле, давайте возьмем пример, который включает в себя все различные варианты и комиссия, связанные с этим.

Соответствующие комиссии включают в себя:

  • Комиссия за депозит фиатных средств (традиционных денег)
  • Комиссия за вывод фиатных средств
  • Комиссия за депозит в BTC
  • Комиссия за вывод BTC
  • Торговые комиссии

Мы взяли на себя смелость создать своего рода калькулятор арбитража, используя Google-таблицы, чтобы показать вам, как не просто на самом деле генерировать прибыль.

Взгляните: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9Wbn5aVNywI7xDOOeiaCdSM99V9sHOTP54Pez0Q3Ew/edit?usp=sharing

Если вы хотите клонировать этот калькулятор для себя, не стесняйтесь сделать копию, используя эту ссылку.

Как вы можете видеть, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов убытка, в то время как нам понадобится более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли через арбитраж – это довольно непростая задача.

В приведенном выше случае главное, что съедает нашу прибыль, — это комиссия за вывод средств с биржи. Как только вы получите возможность работать с такими большими суммами, вы сможете снизить ваши комиссии, воспользовавшись OTC (Over The Counter) сервисами.

ЧИТАЙТЕ:

Сравнение комиссий самых популярных криптовалютных бирж

Комиссия за транзакцию Биткоина? Как ее сделать дешевле?

Имейте в виду, что чем больше спред (разница между значениями покупки и продажи), тем выгоднее арбитраж. Однако это все равно не имеет большого значения, если только вы не обладаете большими суммами денег.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что фиатные депозиты могут появиться на бирже до 2 дней из-за того, насколько медленно работает традиционная банковская система.

За это время спред может резко измениться и исключить любую возможность арбитража.

Таким образом, лучшей тактикой было бы сохранить некоторую фиатную валюту на бирже и выбрать правильное время для выполнения арбитража.

Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете свои деньги риску, так как биржи взламывают или они выходят из строя. Это к сожалению, все еще распространено в эти дни.

ЧИТАЙТЕ:
Кража Биткойнов: ТОП-50 крупнейших краж на биржах [2011-2022]

Как мы уже продемонстрировали, вам нужно будет держать большую сумму денег на бирже, чтобы арбитраж был прибыльным, поэтому мы не уверен, что это стоит риска.

Межбиржевые курсовые разницы

Во время торговли с использованием схем межбиржевого арбитража обязательно стоит учитывать различные факторы, часть из которых мы уже описали выше. Разница курсов на параллельно функционирующих биржах – явление распространенное, но не стоит наивно полагать, что этот рассинхрон в ценниках нельзя нивелировать путем различных явлений, которые образуются автоматически или путем внедрения правил самой площадкой для торговли.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

При выборе бирж, ваш выбор обязательно должен останавливаться на площадках, которые обладают минимальным показателем комиссии. В целом, стоит придерживаться правила, которое запрещает торговлю на бирже, где комиссия больше предполагаемой прибыли, что вполне логично.

В последнее время владельцы торговых площадок стали регулярно повышать процент за вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому, стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также рекомендуется не совершать сделки, предполагаемая прибыль которых не превышает 3%, иначе существует риск перекрытия дохода растратами на комиссионный сбор.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница ценников топовых криптовалют на различных биржах является почти незаметной, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражного трейдинга. Другое дело – альткоины. Данные монеты «второй лиги» – идеальный объект для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов – их ликвидность. Периодически становится достаточно трудно реализовать их крупную покупку или продажу.

Трейдеры-профессионалы увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема похожа на классическую, которую используют трейдеры на площадках с ценными бумагами или фиатом. Новичкам же, которые не обладают большими запасами средств, обязательно приходится использовать альткоины, где подобный метод не пройдет.

Помимо этого, нужно учитывать, что такие схемы используются разными трейдерами, поэтому обязательно нужно следить за объемами спроса и предложения, которые доступны в стаканах всех интересующих вас бирж.

Риски и недостатки межбиржевого арбитража

Итак, к основным негативным моментам арбитража между биржами относятся:

  • Комиссионные издержки, которые присутствуют при переводах, покупке, продаже, выводе и прочих операциях.
  • Периодическая невозможность продажи или покупки больших объемов криптовалюты, которой вы заинтересовались или которая уже присутствует в вашем кошельке.
  • Риск потери времени (если вовремя не продать валюту сразу после покупки, есть большая вероятность будущей продажи ее себе в убыток; также иногда существуют задержки, которые инициированы самими площадками; от таких бирж лучше сразу отказаться).

В целом, основная часть схем, способов, методов и рисков свойственны и просчитаны при торговле на фондовых рынках. Опыт трейдеров с этих площадок можно использовать для применения в сфере криптовалюты. Но учитывая скорость ее развития, данный подход достаточно скоро станет неактуальным, ведь ежедневно у криптотрейдеров появляется свой уникальный опыт и наработки. То же утверждение справедливо и для бирж, схемы работы которых ежедневно совершенствуются.

Техническое сопровождение криптовалютного арбитража

Понятное дело, что вручную все эти операции выполнять крайне проблематично. Даже самый опытный трейдер может не успеть вовремя среагировать на стремительное падение или рост курса. Один из помощников инвестора, позволяющий грамотно вести арбитраж криптовалют, – сканер. Эта программа создана для обработки и своевременного вывода полученных данных на экран. Вторым является специальный робот, настраиваемый на осуществление транзакций в автоматическом режиме. Сканеры тоже различаются в зависимости от используемой методики исследования бирж. Есть несколько оптимальных вариантов, которые стали самыми популярными среди активных инвесторов криптовалют. Приведу пару таких примеров.

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Существует также рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка, связанного с быстрым переводом криптовалюты между биржами для конечной реализации схемы арбитража. Основной технический момент данного метода заключается в том, что потребуется хранить два или более депозита на различных интересующих вас биржах.

Пример схемы с депозитами

Механизм арбитража с использованием депозитов позволяет избавиться от необходимости переводов как таковых. Все нужные средства и так уже будут находиться на счетах нужных вам бирж.

Давайте рассмотрим схему с OLT и ETH на двух известных биржах – Coinex и Kucoin (рисунок для наглядности находится ниже). Ситуация, которую мы опишем, будет смоделирована, но примерно такие же периодически происходят на реальных площадках.

На первую биржу мы вносим депозит в размере 50 000 OLT, а на втором будем держать 9 единиц ETH. После этого начинается период ожидания выгодной для нас разницы курсов.

Как только мы замечаем ощутимую разницу в стоимости OLT за ETH, которая обладает более выгодными показателями на бирже с депозитом в OneLeader, происходит продажа полного объема токенов (50 тысяч единиц). На второй бирже нужно произвести абсолютно обратную операцию и приобрести 50 000 OLT.

В итоге сделок мы получим 4,8 ETH за 50 000 OLT на первой площадке и 50 000 OLT за 4,507 ETH на второй. Разница в 0,293 ETH – ваш заработок.

Недостатки схемы

Несмотря на всю привлекательность метода, он не лишен недостатков. Он лишен вариативности. Первый метод позволяет пользоваться любой биржей. Здесь же, если у вас нет большого капитала, получится использовать только пару-тройку заранее выбранных площадок. При таком подходе нужно будет сидеть и ждать подходящего момента именно там, где будут внесены ваши средства. Множество возможностей пройдут мимо. Повысятся также и затраты на транзакции, которых будет ровно в два раза больше.

Секреты и схемы арбитража криптовалют 2022 года

Секретов нет. Но есть советы, которых полезно придерживаться в своих начинаниях в арбитраже криптой:

  1. Изучайте площадки, на которых собираетесь работать. На каждой бирже есть вкладка «Terms». Не поленитесь и тыкните на нее. Узнайте: размеры комиссий, методы пополнения счета, правила вывода, верификации и т.д.
  2. Выбирайте криптовалюту с высокой скоростью проведения операции. Это снизит риск срыва прибыли.
  3. Начинайте торговать без ботов. Делайте все своими руками и калькулятором, пока не научитесь. Делегировать проведение сделок боту следует только когда вы сами разберетесь в работе. 
  4. Держите деньги в фиате. Напоминаем: фиат — это узаконенное денежное средство, т.е. доллар, рубль или евро. Так вы обезопаситесь от сильного падения крипты в случае обвала. 
  5. Набирайтесь опыта и не рискуйте. 10% от депозита — стандартный размер сделки. Пока не станете уверенными в своих знаниях, не играйте в all-in. Все прибыльные стратегии в арбитраже криптовалютой ищутся самостоятельно — никто не делится такой информацией в открытом доступе. 

Что нужно для старта

Прежде чем начать зарабатывать, необходимо:

  1. Выбрать торговые платформы для работы, верифицироваться на них. Существует более 250 криптобирж, лучше зарегистрироваться заранее на основных.
  2. Найти или купить программное обеспечение для мониторинга цены.
  3. Определить объем средств, с которым можно работать. Здесь принцип простой — чем больше сумма, тем лучше. Можно работать не с одной парой криптовалют, выбрать не 2, а больше платформ.

На рынке доступно разное ПО, которое позволяет мониторить курсы, а также заключать сделки в автоматическом режиме. Боты существенно повышают вероятность получения прибыли.

Полезные сайты для ручного арбитража

Есть несколько программ, с помощью которых удобнее отслеживать рынок для мануального (ручного) арбитража.

Cryptoarbitr.com.

Криптоарбитр помогает приблизительно прикинуть прибыль и выделяет интересные варианты валютных пар, среди которых можно заметить bitcoin gold курс которого подходит для старта арбитража.

Bitcoinity.org.

Можно использовать раздел арбитража bitcoinity.org, главное не забывать просчитывать затраты на комиссии, они не отражаются в таблицах.

Coinmarketcap.com.

Coinmarketcap – это еще один полезный инструмент, с помощью которого можно мониторить курсы на интересующих биржах.

Bitinfocharts.com/ru/.

Bitinfocharts.com дает динамику изменений курса и показывает корреляцию.

Криптовалютные биржи в целом положительно относятся к арбитражу, набор инструментов есть на таких крупных торговых площадках:

  • Cryptopia;
  • Poloniex;
  • Bittrex.

Есть 2 хороших мобильных приложения для межбиржевого арбитража криптовалют.

Название Официальный сайт
TabTrader tab-trader.com
zTrader ztrader.ru.aptoide.com

На скриншотах можно увидеть интерфейс.

TabTrader.
zTrader.

Оба варианта работают на Android, а TabTrader и на iOS.

Crypto arbitrage криптовалюты между биржами

При попытке арбитража есть вероятность столкнуться с четырьмя препятствиями:

  1. Пока идет проверка транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж) цена биткоина может измениться.
  2. Многие биржи требуют верификацию, если торговля идет большими объемами криптовалюты.
  3. Биржевые комиссии могут съесть прибыль.
  4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

Разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была очень низкой, так как трейдеры не доверяли бирже (т. е. на бирже было мало покупателей).

Арбитраж биткоинов и других криптовалют

Биткоин на первых взгляд кажется самой привлекательной криптовалютой для арбитража по следующим причинам:

  • есть на всех биржах;
  • самая высокая стоимость и разница в курсах;
  • высокая волатильность.

Но между биржами торговать не получится, это особенности блокчейна, которые не позволяют осуществлять моментальные транзакции. Они в лучшем случае занимают 1–2 часа. Да и в отношении биткоина у криптовалютных бирж действуют обычно самые высокие комиссии, которые серьезно снижают прибыль арбитражников. Может показаться, что разница в 200 долларов за один биткоин очень много, но на практике комиссии съедят почти всю эту сумму, если не больше.

Тем не менее, именно у биткоина наблюдается самая серьезная разница в стоимости, которая может доходить до 400–500 долларов. Не удивительно, что именно эта криптовалюта и является самой популярной у арбитражников. Впрочем, это объясняется не только логикой, но и очень большой популярностью биткоина.

С точки зрения арбитража можно выбрать любую криповалюту. А если вам кажется, что у альткоинов ниже спред, так как ниже стоимость, то это совершенно не так. Посмотрим на примере реальных цифр.

Криптовалюта Стоимость на Binance Стоимость на Exmo Разница (спред) Спред при покупке 10 тысяч монет
TRON 0,015 $ 0,016 $ 0,01 $ 100 $
Ripple 0,22 $ 0,24 $ 0,02 $ 200 $

Из таблицы хорошо видно, что дело лишь в объемах. Это простая математика. Вместо покупки одного биткоина, вы покупаете десять тысяч альткоинов и разница также выходит в несколько сотен долларов. С этой точки зрения нет большой разницы в том, какую криптовалюту выбрать для арбитража. Но разница есть в других параметрах.

Присутствие биткоина на всех биржах – очень серьезный довод в его пользу. При арбитраже наличие выбора подходящих площадок для торговли – крайне важный параметр. К примеру, некоторые криптовалютные биржи могут в принципе не работать с гражданами России. Или у них очень неудобные способы вывода денег.

Именно поэтому новичкам стоит начинать именно с биткоина, применяя стратегию внутрибиржевого арбитража. В крайнем случае выбрать другую топовую криптовалюту. Это могут быть Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Cardano, Tron, Dash, Monero. А если выбрать альткоин, который по капитализации не входит и в топ-50, то он будет на ограниченном количестве бирж. Вдобавок весьма вероятно, что не будет пары доллар/альткоин, а будет пара биткоин/альткоин, что для арбитража является очень плохой ситуацией. Хранить деньги нужно в валюте, а не в криптовалюте. Так вы не будете зависеть от состояния криптовалютного рынка, где если падает биткоин, то падает стоимость и всего остального.

Биржи и обменники

Лучшие биржи – самые популярные, которые работают с большим количеством криптовалют и уже заслужили доверие со стороны пользователей. В принципе, можно выбрать любые криптовалютные биржи, которые хорошо известны и работать с ними. Но от трех категорий стоит отказаться:

  • Новые биржи, которые появились на рынке совсем недавно. Отказаться от таких нужно просто во избежание рисков.
  • Национальные иностранные криптовалютные биржи. С ними может возникнуть много проблем. Например, они выводят деньги только в национальной валюте или нужно быть налоговым резидентом их страны.
  • Биржи, у которых есть ограничения к гражданам РФ (это может быть из-за санкций или по иным причинам).

Выбирая биржи для арбитража криптовалют, стоит очень внимательно прочитать все правила, особенно относительно вывода денег. Также нужно обратить внимание на комиссии. Они везде разные и в отдельных случаях очень сильно бьют по карману арбитражников. Наш рейтинг криптовалютных бирж 2022 года представлен в этой статье. Представленные там криптовалютные биржи известные, надежные и хорошо подходят для арбитража. Список не исчерпывающий, это лишь наш небольшой рейтинг. Но пять площадок будет более чем достаточно, тем более арбитражники редко работают больше чем с 2-3 биржами, так как нужны очень большие капиталы.

Также есть мнение, что для арбитража можно пользоваться обменниками, но это не совсем так. Да, иногда у них курсы криптовалют даже выше, чем на биржах, но за это приходится платить большие комиссии. Операции покупки или продажи совершаются гораздо дольше, что даже важнее комиссий. Кроме того, у обменных пунктов очень низкие лимиты на операции (40–50, редко 100 тысяч рублей). В принципе, для начинающего арбитражника такие лимиты будут подходящими, но проблема со временем сделок никуда не исчезнет. Поэтому арбитраж криптовалют с помощью обменных пунктов это всего лишь миф.

Источники

  • https://CryptoMagic.ru/birji/arbitrazh-kriptovalyut.html
  • https://blockchain24.pro/arbitrazh-kriptovalyut-kak-zarabotat
  • https://Delen.ru/onlayn-biznes/arbitrazh-kriptovaljut.html
  • https://fin-bank.com/bitcoin/roboty/936-arbitraz-cryptocurrency
  • https://crypta.guru/kriptovalyuty/arbitrazh-kriptovalyut/
  • https://bytwork.com/articles/arbitrage
  • https://cpamonstro.com/zarabotok-internet/arbitrazh-kriptovalyut-v-2020-godu/
  • https://miningbitcoinguide.com/trading/market/arbitrazh-mezhdu-kriptobirzhami
  • https://crypto.ru/arbitrazh-kriptovalyut/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Weebl.ru